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2020年重庆检察机关起诉金融犯罪案件291件587人

　　新华网重庆7月29日电 7月29日，重庆市检察院召开新闻发布会，发布《2020年度重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》（以下称《白皮书》）。这是重庆市检察院第二次发布《惩治金融犯罪白皮书》。《白皮书》显示，2020年全市检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件共计172件332人，批准逮捕143件253人；受理金融犯罪审查起诉案件共计337件733人，起诉291件587人；受理金融犯罪案件中涉及罪名27个。

　　据重庆市检察院检察四部主任肖波介绍，2020年，按照最高检的统一部署，全市检察机关出台《关于贯彻落实高检院“三号检察建议”工作方案》，部署重点任务，明确落实时间，着力打好防范化解重大金融风险攻坚战，取得一定工作成效。

　　为共同防范化解重大金融风险，加强金融检察与金融监管常态化协作配合，2020年6月1日，重庆市检察院、重庆银保监局签署《关于在惩治金融犯罪、防范化解重大金融风险中进一步加强协作配合的会议纪要》，双方建立金融案件会商制度、金融风险通报制度、从业人员违法信息共享制度、案件双向移送制度、专家咨询制度、联合培训宣传制度等六项协同防范金融风险工作新机制。

　　为加强对全市洗钱案件办理工作的联合督导，2020年8月26日，由重庆市检察院牵头，联合重庆市监委、重庆市高级人民法院、重庆市公安局、人行重庆营管部、重庆海关等五家单位共同出台《关于加强惩治洗钱犯罪工作的通知》，之后六家单位又在市检察院召开重庆市惩治洗钱犯罪工作推进会，强化跨部门惩治洗钱犯罪的工作职责，切实加大联合惩治洗钱犯罪的工作合力。

　　2020年，全市检察机关在办理金融犯罪案件中追赃挽损2000余万元，向金融机构发送金融检察建议3份，推动金融机构完善贷款“三查”的“制度笼子”。此外，广泛开展法律服务、风险防控、犯罪预防等普法宣传专项活动，共组织、参与大型宣传活动68次，参与群众1万余人。

　　据介绍，2020年，重庆市金融犯罪案件主要呈现六大特点：非法集资犯罪手法不断翻新，出现使用寄售返本、债事化解服务手段的新型集资模式，传染效仿性强；新型网络传销发展为虚拟化传销模式，即以投资理财、外汇买卖等为名目，出现金融理财类、外汇买卖类传销等新型传销模式；以虚拟货币、数字货币等新概念为幌子，极力包装项目可上市、可交易、可流通、可获得高额回报，投资人易受迷惑；场外配资成为证券犯罪高发点，备案私募基金沦为非法集资的新手段；网络违规发放贷款以及骗贷成为新的金融风险点；金融犯罪催生“黑灰产业链”，金融犯罪呈现全链条运行。

　　为此，《白皮书》就当前金融检察中发现的问题，提出了进一步完善金融法规体系、大力推进金融科技监管、加大对金融犯罪的“黑灰产业链”的打击力度、进一步完善追赃挽损工作机制等建议。

　　记者|韩梦霖

　　编辑|朱苗 常畅

　　来源|新华网重庆频道 http://www.cq.xinhuanet.com/2021-07/29/c_1127710474.htm